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石嘴山银行股份有限公司关于关联交易事项的公告
一、关联交易基本情况
本行第五届董事会以非关联董事8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事刘祯回避表决）审议通过了本行与宁夏宁平炭素有限责任公司的关联交易事项，董事会同意：
1.调整宁夏宁平炭素有限责任公司的授信额度。将授信额度由3亿元（其中：贷款1.86亿元，票据贴现1.14亿元，授信期限为一年，为2022年3月至2023年3月）调整为3亿元（其中：贷款2.16亿元，票据贴现及低风险业务0.84亿元，授信期限：四年，期限为2022年11月-2026年11月）。
2.授权高级管理层根据本行内部授权审批程序对授信额度内的单笔交易进行审批。
3.对宁夏宁平炭素有限责任公司的授信额度按照本行授信审批意见进行，不得违反关联交易管理要求的公允性原则。
本次调整对宁夏宁平炭素有限责任公司的授信方案后，宁夏宁平炭素有限责任公司在本行的授信额度为3亿元。截至2022年12月8日，本行与宁夏宁平炭素有限责任公司发生的关联交易余额为20442.12万元（含票据贴现），达到本行上季末资本净额的4.3%，为重大关联交易。
二、关联方基本情况
（一）经营范围
宁夏宁平炭素有限责任公司成立于2001年12月28日，注册资本5000万元，法定代表人刘祯，经营场所位于宁夏回族自治区平罗县工业园区平西公路，经营范围主要为石油焦、阳极、石墨及碳素制品生产、销售；残阳极回收、销售；建材、钢材、有色金属(除贵金属)、五金的销售。
（二）经营情况。宁夏宁平炭素有限责任公司主要从事碳砖、电极糊的生产与销售。目前自有普煅炉2台，电煅炉2台、电极糊生产线1条，年设计生产能力为6万吨，碳砖焙烧窑1座，设计年生产能力为2万吨。2020年销售收入2.25亿元，利润2058万元。2021年销售收入2.81亿元，利润669万元。
三、关联方的认定
宁夏宁平炭素有限责任公司持有本行股份的比例为0.94%，其法定代表人刘祯担任本行董事，根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）等监管法规规定，宁夏宁平炭素有限责任公司系本行关联方。
四、关联交易的定价情况
本行向宁夏宁平炭素有限责任公司综合授信，遵循市场化定价原则，授信条件不优于非关联方的其他借款人的同类授。
五、关联交易对本行的影响
宁夏宁平炭素有限责任公司目前经营正常，本行向宁夏宁平炭素有限责任公司提供授信属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行正常经营活动和财务状况不构成重要影响。
六、关联交易履行的审议程序
2022年11月10日-15日，本行第五届董事会风险与关联交易控制委员会审议了《关于调整宁夏宁平炭素有限责任公司授信额度的议案》。
2022年11月16日-22日，第五届董事会审议了由第五届董事会风险与关联交易控制委员会提请的《关于调整宁夏宁平炭素有限责任公司授信额度的议案》。以上会议的召开、表决符合《公司法》和《石嘴山银行章程》的有关规定。
上述关联交易事项在提交董事会前已获得独立董事的事前认可。独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：
1.本行调整宁夏宁平炭素有限责任公司的授信额度，属于银行正常授信业务。
2.本次关联交易项目遵循市场化定价原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易，符合关联交易管理要求的公允性原则，不存在利益输送以及损害本行和股东利益的情形，不影响本行独立性，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
3.本次关联交易事项已经本行第五届董事会审议通过，董事刘祯回避表决，决策程序符合监管法规和《石嘴山银行章程》等相关规定。
特此公告。
本行第五届董事会以非关联董事8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事刘祯回避表决）审议通过了本行与宁夏宁平炭素有限责任公司的关联交易事项，董事会同意：
1.调整宁夏宁平炭素有限责任公司的授信额度。将授信额度由3亿元（其中：贷款1.86亿元，票据贴现1.14亿元，授信期限为一年，为2022年3月至2023年3月）调整为3亿元（其中：贷款2.16亿元，票据贴现及低风险业务0.84亿元，授信期限：四年，期限为2022年11月-2026年11月）。
2.授权高级管理层根据本行内部授权审批程序对授信额度内的单笔交易进行审批。
3.对宁夏宁平炭素有限责任公司的授信额度按照本行授信审批意见进行，不得违反关联交易管理要求的公允性原则。
本次调整对宁夏宁平炭素有限责任公司的授信方案后，宁夏宁平炭素有限责任公司在本行的授信额度为3亿元。截至2022年12月8日，本行与宁夏宁平炭素有限责任公司发生的关联交易余额为20442.12万元（含票据贴现），达到本行上季末资本净额的4.3%，为重大关联交易。
二、关联方基本情况
（一）经营范围
宁夏宁平炭素有限责任公司成立于2001年12月28日，注册资本5000万元，法定代表人刘祯，经营场所位于宁夏回族自治区平罗县工业园区平西公路，经营范围主要为石油焦、阳极、石墨及碳素制品生产、销售；残阳极回收、销售；建材、钢材、有色金属(除贵金属)、五金的销售。
（二）经营情况。宁夏宁平炭素有限责任公司主要从事碳砖、电极糊的生产与销售。目前自有普煅炉2台，电煅炉2台、电极糊生产线1条，年设计生产能力为6万吨，碳砖焙烧窑1座，设计年生产能力为2万吨。2020年销售收入2.25亿元，利润2058万元。2021年销售收入2.81亿元，利润669万元。
三、关联方的认定
宁夏宁平炭素有限责任公司持有本行股份的比例为0.94%，其法定代表人刘祯担任本行董事，根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）等监管法规规定，宁夏宁平炭素有限责任公司系本行关联方。
四、关联交易的定价情况
本行向宁夏宁平炭素有限责任公司综合授信，遵循市场化定价原则，授信条件不优于非关联方的其他借款人的同类授。
五、关联交易对本行的影响
宁夏宁平炭素有限责任公司目前经营正常，本行向宁夏宁平炭素有限责任公司提供授信属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行正常经营活动和财务状况不构成重要影响。
六、关联交易履行的审议程序
2022年11月10日-15日，本行第五届董事会风险与关联交易控制委员会审议了《关于调整宁夏宁平炭素有限责任公司授信额度的议案》。
2022年11月16日-22日，第五届董事会审议了由第五届董事会风险与关联交易控制委员会提请的《关于调整宁夏宁平炭素有限责任公司授信额度的议案》。以上会议的召开、表决符合《公司法》和《石嘴山银行章程》的有关规定。
上述关联交易事项在提交董事会前已获得独立董事的事前认可。独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：
1.本行调整宁夏宁平炭素有限责任公司的授信额度，属于银行正常授信业务。
2.本次关联交易项目遵循市场化定价原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易，符合关联交易管理要求的公允性原则，不存在利益输送以及损害本行和股东利益的情形，不影响本行独立性，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
3.本次关联交易事项已经本行第五届董事会审议通过，董事刘祯回避表决，决策程序符合监管法规和《石嘴山银行章程》等相关规定。
特此公告。
石嘴山银行股份有限公司
2022年12月9日
2022年12月9日